一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)華億公司

（二）外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)：無(wú)

（三）法定代表人：孫充政

（四）股東名稱(chēng)：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司

（五）注冊地址：長(cháng)治市郊區故縣王莊礦區

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭加工、機械制造、工程建材、支護材料、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、商貿物流等。

（七）辦公地址及其郵政編碼：

長(cháng)治市郊區故縣王莊礦區，郵編046031

（八）網(wǎng)址：www.hyind.com

（九）電子信箱：

（十）簡(jiǎn)介：

山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司成立于1983年3月，前身為潞安礦務(wù)局王莊煤礦勞動(dòng)服務(wù)公司，2002年8月改制為山西華億實(shí)業(yè)有限公司，2010年12月經(jīng)山西省國資委核準，改制為潞安集團控股子公司。

公司現有注冊資本1億元，資產(chǎn)總額6.8億元，凈資產(chǎn)3.4億元。公司現有員工1500余人，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭洗選、工業(yè)油脂、高壓膠管、支護材料、機械制造修理、工程建材、運輸物流、商貿服務(wù)等，下轄宏通煤化有限公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、五金橡膠分公司、裝備修造分公司、商貿建材分公司、世紀春天物業(yè)分公司等六個(gè)子（分）公司。

“十二五”以來(lái)，公司緊緊圍繞潞安集團建設億噸煤炭新基地，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，開(kāi)創(chuàng )幸福潞安新天地，全面建設既強又大國際化新潞安的戰略部署，通過(guò)優(yōu)化重組整合內部資源，以“誠信互助、競爭創(chuàng )新、和諧發(fā)展”為企業(yè)核心理念，以“憂(yōu)患、進(jìn)取、敬業(yè)、奉獻”為員工行為理念，企業(yè)的創(chuàng )新力、競爭力、凝聚力持續增強。先后榮獲“全國煤炭工業(yè)多種經(jīng)營(yíng)先進(jìn)單位”、“中國橡膠工業(yè)排頭兵企業(yè)”、“山西省優(yōu)秀企業(yè)”、“山西省百強企業(yè)”、“山西省制造業(yè)百強企業(yè)”、“山西省A級納稅信用企業(yè)”、省市“重合同、守信用單位”、“依法治企示范單位”、“精神文明建設先進(jìn)單位”等多項榮譽(yù)稱(chēng)號。

二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告

（一）資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標（金額單位：萬(wàn)元）

序號	指標名稱(chēng)	年末	年初數	比年初
1	資產(chǎn)總額	68015.17	77425.28	--9410.11
2	負債總額	33750.59	43906.36	-10155.77
3	所有者權益	34264.58	33518.92	745.66
4	存貨	13597.94	9661.48	3936.46
5	應收賬款	16610.96	25587.88	-8976.92
6	應付賬款	15630.73	25217.66	-9586.93
7	固定資產(chǎn)凈值	20241.59	18038.90	2202.69

 

（二）經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標

序號	指標名稱(chēng)	本期累計	上年同期	比上年同期
1	應交稅費	2945.95	5959.59	-3013.64
2	營(yíng)業(yè)收入	23012.96	309793.01	-286780.05
3	銷(xiāo)售費用	213.09	789.48	-576.39
4	管理費用	7904.65	8615.97	-711.32
5	財務(wù)費用	141.89	285.77	-143.88
6	利潤總額	2094.33	3002.05	-907.72
7	凈利潤	1357.29	2070.94	-713.65

 

三、高級管理人員薪酬情況及近三年主要工作經(jīng)歷   

	職  務(wù)	姓  名	性 別	年齡	任職時(shí)間	履歷（近三年）	薪酬（元）
董 事 會(huì )成員	董事長(cháng) 總經(jīng)理	孫充政	男	44	2009.03	董事長(cháng) 總經(jīng)理	257222.78
	董  事 黨總支書(shū)記	高振斌	男	45	2006.04	董  事 黨總支書(shū)記	151904.02
	董  事 副經(jīng)理	楊保平	男	49	2009.01	董  事 副經(jīng)理	141579.83
	董  事 五金橡膠分公司總經(jīng)理	王彥偉	男	47	2009.10	董  事 五金橡膠分公司總經(jīng)理	163492
	董  事 副經(jīng)理	王  波	男	40	2009.10	董  事 副經(jīng)理	145341.92
	董  事 副經(jīng)理	王維平	男	54	2011.03	董  事 副經(jīng)理	168397.5
	董  事 副經(jīng)理	高紅森	男	51	2009.10	董  事 副經(jīng)理	126838.87
經(jīng)理層	副經(jīng)理	董志宏	男	46	2009.10	副經(jīng)理	151797.75
	副經(jīng)理	郭建紅	男	49	2009.12	副經(jīng)理	174043.7
	副經(jīng)理 裝備修造分公司總經(jīng)理	牛洲平	男	50	2011.03	副經(jīng)理 裝備修造分公司總經(jīng)理	173415.35
	副經(jīng)理	康  恒	男	31	2011.07	副經(jīng)理	151640.68

    華億公司2015年度員工人均收入49795元。

    四、董事會(huì )報告摘要包括第八條、第九條內容，以及企業(yè)認為應當為公眾所知悉的重要內容

2015年度無(wú)相關(guān)內容。

五、重大事件

2015年度無(wú)相關(guān)內容。

六、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況（金額單位：萬(wàn)元）

序號	指標	全年計劃	全年實(shí)際完成	完成全年計劃（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	100000	23012.96	23.01%
2	利潤總額	3000	2094.33	69.81%

七、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）經(jīng)濟責任

2015年以來(lái)，我公司積極承擔并履行經(jīng)濟責任，提供就業(yè)機會(huì )，完成納稅任務(wù)的同時(shí)，推動(dòng)當地相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)客戶(hù)規模和效益的提升，為員工提供良好的職業(yè)發(fā)展指引和培訓，努力實(shí)現客戶(hù)、股東、員工價(jià)值的最大化，為國民經(jīng)濟的快速穩定發(fā)展發(fā)揮自己應有的作用。全年納稅金額總額達2945.95萬(wàn)元，提供了1300余個(gè)就業(yè)崗位。

（二）安全責任

2015年我公司本著(zhù)“從零開(kāi)始，向零奮斗”、“贏(yíng)在標準，勝在執行”以及“超越安全抓安全”的理念，積極引導全體干部職工清醒地認識到當前安全生產(chǎn)面臨的困難和壓力，切實(shí)履行安全責任。一是依法為從業(yè)人員提供勞動(dòng)防護用品，并監督、教育其正確佩戴和使用。二是確保安全專(zhuān)項資金投入，具體為按規定提取和使用安全生產(chǎn)費用，確保資金投入滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件需要；按規定存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金；依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費；保證安全生產(chǎn)教育培訓的資金。三是建立健全組織機構，依法設置安全生產(chǎn)管理機構，配備安全生產(chǎn)管理人員。四是完善規章制度建設，建立健全了各項安全生產(chǎn)責任制及規章制度、操作規程。五是依法組織從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)教育培訓，取得相關(guān)上崗資格證書(shū)。六是切實(shí)加強安全生產(chǎn)管理，定期組織開(kāi)展安全檢查，依法取得安全生產(chǎn)許可，依法對重大危險源實(shí)施監控并開(kāi)展危險源辨識活動(dòng)，及時(shí)消除事故隱患。七是在公司范圍內認真開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。八是根據公司事故應急預案，認真開(kāi)展事故應急演練工作。

（三）創(chuàng )新責任

     十二五以來(lái)，我公司以集團“十二五”科技發(fā)展戰略為指導思想，不斷加強技術(shù)創(chuàng )新體系建設，加大科技投入力度和創(chuàng )新激勵約束機制，加速科技成果轉化，全員創(chuàng )新動(dòng)力足、熱情高，使得公司自主創(chuàng )新能力得到了增強。

    1、創(chuàng )新體系建設

為調動(dòng)全員工作積極性，進(jìn)一步完善文化創(chuàng )建工作，在公司范圍內開(kāi)展了安全創(chuàng )新工作。為使活動(dòng)順利開(kāi)展，制定了《創(chuàng )新項目評級辦法（試行）》和《創(chuàng )新項目評分細則》，規范了評級程序和評分細則。安全創(chuàng )新項目共分10個(gè)等級，1級為最高級，10級為最低級。

2、創(chuàng )新成果

（1）自主研發(fā)輸送帶集控裝置項目，完成了圖紙設計和程序設計。

（2）與太原理工大學(xué)合作研發(fā)礦用隔爆兼本質(zhì)安全型真空五回路電磁啟動(dòng)器（自動(dòng)配液）及礦用隔爆兼本質(zhì)安全型變頻軟起動(dòng)器技術(shù)，該項技術(shù)處于國內領(lǐng)先水平。

3、科技人才培養等

為加強人才隊伍建設，實(shí)施人才培養工程，營(yíng)造人才輩出、人盡其才的工作氛圍，建立內部講師隊伍，并安排合適講師對高技能人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才進(jìn)行“傳、幫、帶”培訓。

（四）環(huán)境責任

    1、建立健全環(huán)境管理體系

（1）建立環(huán)境保護管理領(lǐng)導小組，完善環(huán)境保護組織機構。公司及各子（分）公司設立環(huán)保管理部門(mén)和專(zhuān)職管理人員，各級人員能夠嚴格落實(shí)環(huán)保管理職責。

（2）健全、完善了環(huán)境保護管理制度，制定了《環(huán)境保護變化管理制度》、《環(huán)境保護短板管理制度》；制定了公司2015年環(huán)境目標責任并分解到各單位；編制了年度、季度環(huán)保工作計劃并落實(shí)。

（3）對各單位環(huán)境因素進(jìn)行了辨識評估，制定了《環(huán)境風(fēng)險因素清單》和環(huán)境風(fēng)險因素辨識及管控制度。認真做好環(huán)境危害因素日常監測工作，確保了環(huán)境污染物排放指標達標。

（4）建立了環(huán)保管理臺帳，并做好環(huán)保管理臺賬記錄工作，嚴格按計劃按要求落實(shí)了環(huán)保管理各項工作。

2、 “三廢”治理

各單位“三廢”中主要為廢水、固體廢棄物。廢水無(wú)組織排放，由王莊礦污水處理廠(chǎng)統一排放；一般固體廢物主要為生活垃圾，統一外運至相關(guān)行政部門(mén)指定收集點(diǎn)。

3、污染物排放情況等

公司主要環(huán)境污染物為噪聲、粉塵，各單位污染物排放均能達到國家相關(guān)排放標準的規定。

4、環(huán)保設施建設、運行

環(huán)保設施嚴格執行停、運報告制度，環(huán)保設施運行良好，均能達到國家相關(guān)排放標準的規定。

5、園林綠化

主要開(kāi)展了對西風(fēng)井植樹(shù)、綠化工作，共植樹(shù)22401棵，樹(shù)種主要為檜柏、小葉黃楊、紅楓、紫葉李、檜柏球等。

6、環(huán)保理念建設

組織公司及各子（分）公司職工進(jìn)行《新環(huán)境保護法》教育培訓；各單位環(huán)保管理人員每月通過(guò)宣傳欄的形式開(kāi)展環(huán)保宣傳活動(dòng)，增強職工環(huán)保意識。

7、環(huán)保日常監測

每月定期組織專(zhuān)業(yè)人員對公司各單位生產(chǎn)廠(chǎng)區環(huán)境危害因素排放情況進(jìn)行監測并記錄，各項污染物排放均能達到國家相關(guān)排放標準的規定。

（五）未來(lái)展望

     面對經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)、新形勢，華億公司將在黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì )的指引下，在集團公司和王莊煤礦的領(lǐng)導下，立足當前，著(zhù)眼長(cháng)遠，胸懷全局，超前謀劃，正確處理好安全與生產(chǎn)、安全與經(jīng)營(yíng)、安全與管理、安全與發(fā)展的關(guān)系，對企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行科學(xué)定位，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)公司平穩有序發(fā)展。

八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)量完成情況

序號	品  名	單位	生產(chǎn)情況		銷(xiāo)售情況
			產(chǎn)  量	產(chǎn)  值（元）	銷(xiāo) 量	銷(xiāo)售收入（元）
1	總成	條/米	48023/ 132701.59	3638075.57	38177/ 114705.28	10065151.74
2	膠管	米	107889	1708656.29	--	--
3	乳化油	噸	1213.2	8042875.06	1211.35	11894553.03
4	錨桿	套	107587	37735906.42	769326	62426582.35
5	錨固劑	支	3416176	9420964.32	3293127	15583630.70
6	錨索	套	124328	17027465.30	89611	23295864.82
7	托梁	架	112099	3262149.02	56181	3699739.44
8	托盤(pán)	套	56928	832017.57	63820	3936031.90
9	鋼筋 片網(wǎng)	平米	65200.18	2782696.57	59868.3	3212263.68
10	金屬網(wǎng)	平米	852473.48	12314102.46	645557.21	20869839.16
11	礦車(chē)	輛	203	1970448.04	126	1968941.60
12	煤機配件	件	23571	1131653.35	14083	1969732.40
13	鋼帶	米	4940	2778152.43	3740	1579487.18
14	噴霧	套	305	357821.42	--	--
15	塑料網(wǎng)	千米	2600	242028.71	19927	236496
16	支架維修	組	576	26000000	--	--
17	采煤機及輔件維修	套	29	10000000	--	--
18	乳化液泵維修	臺	39	1250000	--	--
19	乳化液泵變頻系統	套	2	7860000	2	7860000

（二）重點(diǎn)項目投資額、投資進(jìn)度情況

2015年度無(wú)相關(guān)內容

九、大額度資金運作

2015年度無(wú)相關(guān)內容

十、職工權益維護

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數

2015年度，華億公司所有職工100%簽訂勞動(dòng)合同。

（二）維護職工權益典型案例

    2015年度無(wú)相關(guān)內容。

（三）職稱(chēng)評定辦法及程序

    2010年公司改制以來(lái)，由于沒(méi)有與集團公司實(shí)現完全對接，以至于我公司職工職稱(chēng)評定工作一直處于停滯狀態(tài)，無(wú)相關(guān)內容。

（四）人才培訓計劃及落實(shí)情況

     公司用工堅持精簡(jiǎn)、高效的原則，嚴格進(jìn)行定額定員管理。在充分利用機器設備和生產(chǎn)工具，全力地組織勞動(dòng)和有效地運用先進(jìn)工藝的基礎上，進(jìn)行定額統計分析，制定勞動(dòng)工時(shí)定額和產(chǎn)量定額。根據工作量、勞動(dòng)定額、工作崗位等合理確定各類(lèi)人員和比例，編制勞動(dòng)定員。

    公司新工人上崗前必須經(jīng)過(guò)崗前培訓，綜合測試合格者方予上崗。對技術(shù)要求較高的工種和崗位經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓取得合格證后方予以上崗。對各類(lèi)高等技術(shù)人員和管理人才進(jìn)行統一選拔、培訓。

（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

    2015年，為確保公司安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行，主要開(kāi)展了以下工作：

1、根據集團要求，結合實(shí)際，制定了公司安全1號文件，明確了2015年安全工作的指導思想和工作重點(diǎn)，構建了“369”安全管理新體系，將各項重點(diǎn)工作進(jìn)行了細化、分解，并落實(shí)到了相關(guān)單位、部門(mén)和責任人，逐月進(jìn)行了跟蹤考核，確保了各項目標措施落到實(shí)處。

2、自上而下層層簽訂《安全目標責任書(shū)》、《治安消防責任書(shū)》和《互聯(lián)保責任書(shū)》形成了系統的責任網(wǎng)絡(luò )。

3、持續深入開(kāi)展了危險源辨識活動(dòng)、安全生產(chǎn)標準化建設、安全警示教育、綜合應急預案演練、職工教育培訓等活動(dòng)，公司順利通過(guò)了國家安全生產(chǎn)標準化二級評審，標志著(zhù)華億公司在安全生產(chǎn)管理方面提升到了一個(gè)新水平。

4、制定了《華億公司安全教育培訓學(xué)分管理辦法》、《安全創(chuàng )新項目評分評級辦法》、《安全培訓教務(wù)管理規定》、《班組管理辦法（試行）》，修訂完善了《潞安華億實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)安全事故綜合應急預案》，《華億公司鎖定管理辦法》、《有限空間安全管理規定》等相關(guān)安全管理制度。

5、按照集團調度要求，進(jìn)一步完善了《調度值班考核實(shí)施細則》，強化了對值班人員的監督考核力度;按照集團“369”安全管理體系，結合公司實(shí)際，對調度工作進(jìn)行了系統梳理，完善了變化跟蹤機制。

（六）全年工會(huì )工作情況概述

    2015年，華億公司工會(huì )根據集團總工會(huì )相關(guān)要求，完成了以下一系列工作。一是圓滿(mǎn)完成了公司2014年度總結評比工作。二是積極組織員工參加集團總工會(huì )組織的職工拓展訓練、乒乓球比賽、登山、綠色出行等活動(dòng)。三是組織全體干部職工，在崗前儀式進(jìn)行練太極拳、太極劍。四是加強對弱勢群體的關(guān)愛(ài)，全年為768名女工辦理了特病保險，共計15360元，持續開(kāi)展職工大病醫療互助金活動(dòng)，向30名大病職工發(fā)放醫療互助金53979.44元，對困難家庭發(fā)放救濟金、慰問(wèn)金12000元。

（七）評優(yōu)評先推進(jìn)及結果公示

一、2015年度榮獲集團榮譽(yù)情況：

1、集體榮譽(yù)

華億公司榮獲地面安全生產(chǎn)先進(jìn)單位稱(chēng)號；企管部榮獲業(yè)務(wù)保安模范科室稱(chēng)號；治安消防辦、技術(shù)開(kāi)發(fā)部榮獲業(yè)務(wù)保安先進(jìn)科室稱(chēng)號；五金橡膠支護車(chē)間榮獲本質(zhì)安全型生產(chǎn)車(chē)間稱(chēng)號；五金橡膠安全部、裝備修造電氣車(chē)間榮獲安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱(chēng)號；危險源量化辨識分級管理體系榮獲安全管理創(chuàng )新獎。

2、個(gè)人榮譽(yù)

張文獻榮獲勞動(dòng)模范稱(chēng)號；李文俊榮獲創(chuàng )新標兵稱(chēng)號；高秋穎榮獲安全生產(chǎn)標兵稱(chēng)號；原建文榮獲安全監管先進(jìn)工作者稱(chēng)號；韓國紅、李旭峰榮獲優(yōu)秀安瓦檢查員稱(chēng)號；申利斌、牛小兵等13名同志榮獲安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人稱(chēng)號；楊奎星等8名同志榮獲優(yōu)秀員工稱(chēng)號。

二、2015年度榮獲公司榮譽(yù)情況

1、集體榮譽(yù)

五金橡膠分公司、商貿建材分公司、總公司財務(wù)部獲模范單位稱(chēng)號；裝備修造分公司、總公司企管部、總公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部獲先進(jìn)單位稱(chēng)號；五金橡膠分公司支護車(chē)間等8個(gè)集體獲模范集體稱(chēng)號；五金橡膠分公司膠管組等10個(gè)班組獲模范班組稱(chēng)號。

 2、個(gè)人榮譽(yù)

楊瑞清、李文俊等10名同志獲勞動(dòng)模范稱(chēng)號；張文獻張曉芳等16名同志獲優(yōu)秀管理者稱(chēng)號；喬凱等16名同志獲營(yíng)銷(xiāo)標兵稱(chēng)號；任彩霞等8名同志獲優(yōu)秀女工標兵稱(chēng)號；郭玉萍等8名同志獲優(yōu)秀女工工作者稱(chēng)號；馮世玲等114名同志獲優(yōu)秀員工稱(chēng)號。

 

 

山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司

                        2016年6月13日

責任編輯：韓鵬飛