一、 企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)

山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司

（二）法定代表人

高保同

（三）股東名稱(chēng)

山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司

（四）注冊地址

山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮

（五）經(jīng)營(yíng)范圍

煤礦及非煤礦機械設備、電氣電控設備、電機，配件加工、修理、租賃、安裝及技術(shù)服務(wù)；鋼材及物資貿易；房屋租賃

（六）辦公地址及其郵政編碼

山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮，郵編046204

（七）電子信箱

sxlazb@163.com

（八）簡(jiǎn)介

山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：潞安裝備公司）隸屬于山西潞安（礦業(yè)）集團有限公司，成立于2013年4月，公司注冊資本金3.69億元，是一家以煤礦礦用成套設備設計研發(fā)、生產(chǎn)制造和技術(shù)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合型裝備生產(chǎn)制造企業(yè)。

潞安裝備公司是以山西潞安機械有限責任公司為主體經(jīng)營(yíng)，自成立以來(lái)，始終堅持“一業(yè)為主、多元發(fā)展”的工作理念，依托潞安品牌優(yōu)勢和內外技術(shù)優(yōu)勢，秉承生產(chǎn)服務(wù)與裝備制造并重的發(fā)展思路，以打造“潞安高端制造”為目標，通過(guò)優(yōu)化整合、戰略聯(lián)盟和引援合作，現有山西潞安機械有限責任公司（注冊資本5030.46萬(wàn)元，股權占比60.18%）、山西潞安安太機械有限責任公司（注冊資本5000萬(wàn)元，股權占比80%）、山西潞安采掘設備有限責任公司（注冊資本2000萬(wàn)元，股權占比60%）、山西潞安安易電氣有限公司（注冊資本2500萬(wàn)元，股權占比65%）、山西安德輔助運輸有限公司（注冊資本1000萬(wàn)元，股權占比51%）五個(gè)控股子公司和山西潞安重工有限責任公司（注冊資本7000萬(wàn)元，股權占比42.86%）、山西潞安天脊機械設備有限公司（注冊資本4000萬(wàn)元，股權占比40%）二個(gè)參股子公司。產(chǎn)業(yè)布局基本形成多元化結構，經(jīng)營(yíng)范圍主要涵蓋礦用成套設備、煤化機裝備、電機電氣、機修服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，是一家集技術(shù)自主化、設備成套化、制造集約化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )化為一體的裝備制造企業(yè)。

潞安裝備公司目前具備年產(chǎn)十億元的產(chǎn)能規模，依靠先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)理念，成功的營(yíng)銷(xiāo)模式、完善的營(yíng)銷(xiāo)體系和優(yōu)良的售后服務(wù)，在滿(mǎn)足潞安集團內部市場(chǎng)需求的同時(shí)，先后開(kāi)拓出了省內外多個(gè)市場(chǎng)，質(zhì)量可靠、性能優(yōu)越的“潞安”品牌在市場(chǎng)上逐步叫響，公司各類(lèi)裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力顯著(zhù)增強。

二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

（三）審計報告意見(jiàn)重要摘要

財務(wù)報告審計認為財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司2017年12月31日公司的財務(wù)狀況以及2017年度公司的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

三、高級管理人員薪酬情況及近3年主要工作經(jīng)歷

(二）近3年主要工作經(jīng)歷

五、董事會(huì )報告摘要包括第八條、第九條內容，以及企業(yè)認為應當為公眾所知悉的重要內容

2017年6月22日召開(kāi)董事會(huì )，會(huì )議通過(guò)了合資設立山西安德輔助運輸有限公司事宜，同意按照山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司投資51%，德國沙爾夫公司投資40%、山西潞安海通工貿有限公司投資9%的股權結構進(jìn)行合資，擬注冊資本為人民幣1000萬(wàn)元。

六、重大事件

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

2017年12月20日裝備公司與德國沙爾夫公司、潞安海通公司合資注冊成立了山西安德輔助運輸有限公司。

（二）重要人事任免

2017年9月19日（潞礦人字[2017]440號文件）任命劉少兵同志為潞安裝備公司副董事長(cháng)，聘任劉少兵、裴明軒兩名同志為潞安裝備公司副總經(jīng)理。

2017年12月11日（潞礦董人函[2017]510號文件）任命高保同同志為裝備公司董事長(cháng)、王安舍同志為裝備公司專(zhuān)職董事，推薦李新紅、劉少兵、申愛(ài)紅、景郭斌、馬建廷同志為裝備公司董事，原推薦董事職務(wù)自行免去。

（三）重大產(chǎn)權變動(dòng)

2017年5月底山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司無(wú)償受讓潞安集團公司持有山西潞安機械有限責任公司60.18%的股權和山西潞安天脊機械設備制造公司40%股權。

 

 

 

          山西潞安煤炭技術(shù)裝備有限責任公司

                        2018年6月12日    

責任編輯：崔婷婷