一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)

中文名稱(chēng)：山西潞安集團司馬煤業(yè)有限公司

中文簡(jiǎn)稱(chēng)：司馬煤業(yè)公司

（二）外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)

外文名稱(chēng):  SHANXI SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD.

英文縮寫(xiě)： SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD

（三）法定代表人

法定代表人：宋虎森

（四）股東名稱(chēng)

股東名稱(chēng)：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司＆山西信托有限責任公司

（五）注冊地址

公司注冊地址：山西省長(cháng)治市長(cháng)治縣

（六）經(jīng)營(yíng)范圍

煤炭洗選；焦炭、煤炭銷(xiāo)售；普通機械制造修理；煤炭開(kāi)采。

（七）辦公地址及其郵政編碼

辦公地址：山西省長(cháng)治市長(cháng)治縣西申家莊村

郵政編碼：047100

（八）網(wǎng)址

網(wǎng)址：http://smmy.chinaluan.com/

（九）簡(jiǎn)介

司馬煤業(yè)公司是集團公司的下屬子公司,公司成立于2006年10月，下轄一個(gè)主體礦井（司馬礦井）、兩個(gè)整合礦井（左權佳瑞煤業(yè)公司和左權阜生煤業(yè)公司）和一個(gè)控股子公司（山西潞安司馬鐵路運輸公司）。

司馬井田面積約29.494km2，可采儲量96.56Mt，煤質(zhì)為易選的瘦煤、貧瘦煤，是國內外市場(chǎng)緊缺的優(yōu)質(zhì)煉焦配煤和動(dòng)力煤。司馬井田采用立井開(kāi)拓方式、中央并列式通風(fēng)系統，主、副井筒進(jìn)風(fēng)、中央回風(fēng)立井回風(fēng)，機械抽出式通風(fēng)方式，現井下布置三個(gè)采區，一、二采區為生產(chǎn)采區，三采區為準備采區。司馬礦井主要開(kāi)采3號煤層，煤層厚度6.6米，采用綜采低位傾斜長(cháng)臂一次采全高放頂煤，頂板采用全部垮落法管理，采掘機械化程度達100%。原煤升井后直接進(jìn)入3個(gè)萬(wàn)噸原煤倉，隨后輸送到坑口選煤廠(chǎng)，洗選后再進(jìn)入4個(gè)萬(wàn)噸產(chǎn)品倉，全部運輸過(guò)程均采用封閉式輸煤棧橋，最大限度減少了煤炭生產(chǎn)與運輸過(guò)程中對周?chē)h(huán)境的污染；整個(gè)礦井形成了一種安全高效、綠色環(huán)保的現代化礦井管理格局。礦井于2003年9月18日開(kāi)工建設，到2005年6月18日形成完善的生產(chǎn)系統，僅用了21個(gè)月，創(chuàng )造了國內同規模、同類(lèi)型礦井建設的最快速度，被譽(yù)為“司馬速度”，并被入選為中國企業(yè)新紀錄。

此外，我們司馬煤業(yè)公司以“安全高于一切”的思想指導持續進(jìn)行系統升級改造，用安全保障能力的提升確保礦井安全發(fā)展，先后試驗和應用了車(chē)輛定位系統、無(wú)級繩絞車(chē)跟蹤報警監測系統、安全巡查信息管理系統、三維可視化系統、頂板離層儀在線(xiàn)監測系統等，并結合工作實(shí)際，先后組織了通風(fēng)、供電、壓風(fēng)等系統改造，提高了礦井的抗災能力。

2007年至2009年，司馬煤業(yè)公司積極開(kāi)展資源整合工作，先后整合了左權佳瑞煤業(yè)公司和阜生煤業(yè)公司，增加煤炭資源近2億噸，并控股建設了山西潞安司馬鐵路運輸公司，形成了以煤炭生產(chǎn)為主、煤炭深加工、煤炭運營(yíng)為輔的“一駕多驅”發(fā)展布局和“一體兩翼”的經(jīng)營(yíng)模式。

司馬煤業(yè)公司成立以來(lái)，立足于“三精五高”（即：精干隊伍、精細管理、精品礦井，高標準、高技術(shù)、高素質(zhì)、高效率、高效益）的發(fā)展戰略，以建設“本質(zhì)安全型、集約高效型、科技創(chuàng )新型、生態(tài)示范型、文明和諧型”更具競爭力的“五型”品牌企業(yè)為目標，充分發(fā)揚“追求卓越、以新搏強”的企業(yè)精神和“做就做最好、爭就爭最優(yōu)”的工作作風(fēng)，實(shí)現了企業(yè)經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和生態(tài)效益的全面提升。司馬煤業(yè)公司先后榮獲“中華環(huán)境友好煤炭企業(yè)”“全國煤炭工業(yè)先進(jìn)集體”“全國企業(yè)文化建設優(yōu)秀單位”“全國文明煤礦”“山西省生態(tài)示范型礦井”“山西省首批綠色等級企業(yè)”等國家、省、市數百項榮譽(yù)稱(chēng)號。連續五年蟬聯(lián)全國“特級安全高效礦井”和“全國安康杯優(yōu)勝單位”稱(chēng)號,首次捧得全國安康杯競賽“連勝杯”榮譽(yù)獎杯。

二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

（一）資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標（金額單位：萬(wàn)元）

 (三)、年度審計報告重點(diǎn)部分摘要

審計報告

晉中審亞太財審[2018]0030號

 

山西潞安集團司馬煤業(yè)有限公司全體股東：

我們審計了后附的山西潞安集團司馬煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“司馬煤業(yè)公司”）財務(wù)報表，包括2017年12月31日的資產(chǎn)負債表、資產(chǎn)減值準備情況表，2017年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表，以及財務(wù)報表附注。

一、管理層對財務(wù)報表的責任

編制和公允列報財務(wù)報表是司馬煤業(yè)公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制財務(wù)報表，并使其實(shí)現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、注冊會(huì )計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則，計劃和執行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實(shí)施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí)，注冊會(huì )計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰當性和作出會(huì )計估計的合理性，以及評價(jià)財務(wù)報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。

三、審計意見(jiàn)

我們認為，司馬煤業(yè)公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了司馬煤業(yè)公司2017年12月31日的財務(wù)狀況以及2017年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

三、年度薪酬情況及職工收入水平

四、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃：

煤炭產(chǎn)業(yè)是公司的基礎產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現企業(yè)戰略的基石，未來(lái)要向清潔化、高效化邁進(jìn)，要主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、立足行業(yè)發(fā)展新格局、探索企業(yè)發(fā)展新模式、落實(shí)深化改革新舉措，以安全為重心、以高效為目標、以創(chuàng )新為動(dòng)力，不斷實(shí)現煤炭產(chǎn)業(yè)的做大做強，提升企業(yè)核心競爭力。具體來(lái)講就是：

一要抓好兩項新突破。一是夯實(shí)管理基礎，在“集約高效、減人提效、降本增效”上實(shí)現新突破，提升礦井集約高效水平。二是把準銷(xiāo)售“龍頭”，在“洗選配煤、汽鐵兩運、質(zhì)價(jià)匹配”上實(shí)現新突破，努力實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)平衡及銷(xiāo)售收益的最大化。

二要按照三項原則綜合平衡做好采掘銜接工作。一是以生產(chǎn)效益安排采掘銜接，抓好二采區主采、一采區配采工作，生產(chǎn)適銷(xiāo)對路產(chǎn)品。二是以系統安全安排采掘銜接，加強地質(zhì)構造預測、瓦斯抽采、地質(zhì)防治水管理，提高安全生產(chǎn)可靠度。三是以集約高效安排采掘銜接，抓好工作面圈定、設備檢修維護、材料供應、勞動(dòng)組織等，實(shí)現生產(chǎn)效能的再提升。

2、安全責任

（1）安全理念和文化

一年來(lái)，公司緊緊圍繞集團建設“三地一新”戰略和公司“五型”魅力企業(yè)建設，認真貫徹落實(shí)集團《企業(yè)文化責任書(shū)》，完成了企業(yè)文化建設的各項工作，全面提升了文化軟實(shí)力。今年，我公司被中國企業(yè)文化促進(jìn)會(huì )評為“企業(yè)文化創(chuàng )新優(yōu)秀單位”、“企業(yè)文化創(chuàng )新優(yōu)秀成果獎”。尤其是在安全文化工作中，不斷鞏固深化“369”特色安全文化管理模式，牢固樹(shù)立“大生產(chǎn)”意識，突出“大超前” 管理，將有可能影響安全生產(chǎn)的各種因素消除在萌芽狀態(tài)，真正做到超前預測、超前預防、超前預計、超前準備、超前執行、超前完成，確保復雜條件下科學(xué)合理、正規有序的組織生產(chǎn)，保證礦井安全生產(chǎn)持續穩定進(jìn)行，全面提升安全文化管理水平，為建設“五型”魅力企業(yè)提供了強大的文化軟實(shí)力。

（一）、理念宣傳更加引導有力

1、踐行潞安理念活動(dòng)。

⑴開(kāi)通了理念“微傳播”平臺。全年，共傳播24期，內容包括潞安基本理念、系統理念、理念小故事、理念活動(dòng)等。

⑵開(kāi)展了理念小故事、員工“話(huà)與畫(huà)”征集活動(dòng)，共征集小故事150余篇，員工話(huà)與畫(huà)140余幅，并在報紙、廣播進(jìn)行了宣傳；

2、安全宣傳形式更加豐富多彩。我們依托“一條街、一陣地、一園地、一長(cháng)廊、一叢書(shū)、一方式”“六大”載體，在《司馬煤業(yè)報》上開(kāi)設了“安全生產(chǎn)天天講”欄目，在司馬廣播、電視上開(kāi)設了“安全生產(chǎn)警鐘長(cháng)鳴”欄目，在井下候車(chē)室和猴車(chē)巷播放安全廣播，在井口安全文化走廊展出安全知識圖版，在OA辦公網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)更新安全生產(chǎn)狀況，從平面媒體到立體媒體，公司安全宣傳的形式更加豐富多彩。

（二）、文化管理巡查工作。

企業(yè)文化辦共到基層隊組巡查182次，井下巡查65次，領(lǐng)導組共巡查39次，整合礦井4次，共查出問(wèn)題300余條，巡查到的問(wèn)題已基本整改，有效解決了在企業(yè)文化建設中“管理不嚴格，落實(shí)不深入”的問(wèn)題，使6S管理運行質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。

（三）、6S管理運行方面。

⑴6S管理推行率100%，其中創(chuàng )新點(diǎn)1個(gè)，示范點(diǎn)6個(gè)，達標點(diǎn)8個(gè)，試點(diǎn)2個(gè)，掛牌率85%。

⑵運行中存在的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題如下：①6S管理單位創(chuàng )新力度不大，競爭意識薄弱；② 6S管理單位月度獎扣文字說(shuō)明不詳細、過(guò)程資料存檔不規范、在外借調人員在工資核算過(guò)程中有將錢(qián)轉換成分的現象、有些單位零點(diǎn)班崗前儀式舉行不正常的問(wèn)題。

⑶針對以上問(wèn)題，①開(kāi)展了“6S管理星級競賽活動(dòng)”。被授以6S管理星級流動(dòng)紅旗的單位，典型事例在各單位進(jìn)行交流學(xué)習，進(jìn)一步激發(fā)各單位的創(chuàng )新活力。②制定下發(fā)了《6S管理月度獎扣管理辦法》、《關(guān)于做好各6S管理單位以分計資自查的通知》、《關(guān)于規范以分計資的通知》。通過(guò)采取以上措施規范運行了以分計資，避免了月度獎扣無(wú)詳細說(shuō)明、 將核算出的工資轉換成6S得分再進(jìn)行核算的現象。③繼續做好崗前儀式錄音。崗前儀式進(jìn)行現場(chǎng)錄音，有效解決了零點(diǎn)班崗前儀式舉行不正常的問(wèn)題。

（四）、規范應用形象標識。

建立了《形象識別系統應用電子檔案》，按照《潞安形象手冊》的要求規范推行，基礎部分推行率達98%以上，應用部分推行了115項，推行率達85%。實(shí)現企業(yè)形象規范化、統一化，塑造良好的企業(yè)形象，增強企業(yè)凝聚力。

（2）安全舉措

強化“三種理念”：

1、“從零開(kāi)始，向零奮斗”理念。要樹(shù)立強烈的安全危機意識，清醒地認識到安全生產(chǎn)面臨的困難、挑戰及安全工作的短板，開(kāi)展立體化、常態(tài)化的安全警示教育、安全反思活動(dòng)和隱患排查治理專(zhuān)項行動(dòng)，立足新起點(diǎn)，確立新目標，以如臨深淵、如履薄冰的心態(tài)抓安全，努力實(shí)現“從零開(kāi)始，向零奮斗”。強化各級人員的安全意識作為安全工作的一項硬指標，力爭做到管理零缺陷、行為零違章、安全零事故。

2、“贏(yíng)在標準，勝在執行”理念。確立瓦斯管理的高標準、質(zhì)量標準化的高標準、職工素質(zhì)提升的高標準等一系列安全高標準管理體系；加強安全法制執行力建設，構建強有力的現場(chǎng)執行體系和嚴格的執法監督體系；加強各級干部作風(fēng)建設，深化帶班、跟班、“三必到、三走到”等制度執行；鞏固提升“三個(gè)100%”、“三個(gè)全覆蓋”，實(shí)施精益化管理、對標管理等，確保各項安全高標準管理制度和措施落實(shí)到位。以高標準確保高安全，以大安全保障大發(fā)展。任何單位在安排工程施工時(shí)，必須把安全放在首位，不但要說(shuō)清工程的質(zhì)量標準，更要先安排施工過(guò)程的安全標準，同時(shí)還要強化過(guò)程控制，以精細的安全管理保證工程的質(zhì)量和施工過(guò)程的安全。

3、“超越安全抓安全”理念。要構建并完善公司主體礦、整合礦、多環(huán)節、全員、全過(guò)程、全時(shí)段的大安全管理體系，將安全管理上升到文化建設的高度，促進(jìn)安全管理由單純追求生命安全向健康安全、心態(tài)安全、心理安全、心靈安全轉變，實(shí)現安全管理的內涵延伸與境界提升，形成從井下到井上、從廠(chǎng)區到社區、從生產(chǎn)到生活的大安全管理格局。公司黨政工團等，發(fā)揮各自的獨特優(yōu)勢，從不同的經(jīng)緯度切入，為全員安全及公司的安全生產(chǎn)貢獻各自的力量。

3、職業(yè)安全健康

2017年，疾控中心嚴格遵守《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《食品安全法》、《公共場(chǎng)所衛生管理條例》等法律法規，以關(guān)愛(ài)礦工健康為核心，以構建社會(huì )主義和諧社會(huì )為目標，堅持“以人為本，關(guān)愛(ài)生命，慈善為懷，防治塵肺”的宗旨，預防塵肺病發(fā)生，切實(shí)保護人民群眾的身體健康和生命安全，主要開(kāi)展了以下工作：

（1）、結合公司實(shí)際，認真做好了“煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報”各項相關(guān)工作。

（2）、為了預防和控制傳染病的發(fā)生，于4月13日至14日積極配合集團衛生處對公司食堂、招待所等后勤服務(wù)單位從業(yè)人員進(jìn)行了健康體檢，體檢人數496人，體檢率達到了100%，同時(shí)進(jìn)行了公共衛生和食品衛生知識培訓，對體檢、培訓合格的人員辦理了健康證并嚴格要求持證上崗。

（3）、為深入宣傳貫徹《職業(yè)病防治法》，普及職業(yè)病防治知識，我中心于6月15日在公司辦公樓前對職工及其家屬進(jìn)行了職業(yè)病防治知識宣傳活動(dòng)，活動(dòng)中累計發(fā)放宣傳單1000張。

（4）、對2017年井下及地面接觸有毒有害崗位員工的職業(yè)健康體檢表和X光片進(jìn)行分類(lèi)整理，并將體檢結果及時(shí)輸入電腦進(jìn)行存檔。

（5）、根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《煤礦安全規程》等相關(guān)法律及文件要求，9月初認真配合集團公司衛生處職防所和長(cháng)治市安全設備監測中心做好了一年一度的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測工作。其中總塵、呼塵檢測點(diǎn)數為25個(gè)，合格點(diǎn)數為19個(gè)；噪聲檢測點(diǎn)數為30個(gè)，合格點(diǎn)數為27個(gè)；一氧化碳、二氧化硫檢測點(diǎn)數為11個(gè)，合格點(diǎn)數為11個(gè)；硫化氫檢測點(diǎn)數為10個(gè)，合格點(diǎn)數為10個(gè)。其檢測結果都基本符合《煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治規定》等國家標準。

（6）、為保障安全生產(chǎn)，維護職工健康權益，11月3日-8日積極配合集團職防所對井下及地面接觸有毒有害崗位的1148名職工進(jìn)行了為期6天的職業(yè)健康體檢，其中在崗期間應體檢1121人，實(shí)際體檢1107人，體檢率為98.6%；崗前應體檢24人，實(shí)際體檢24人，體檢率為100%；離崗應體檢17人，實(shí)際體檢17人，體檢率為100%。

4、創(chuàng )新責任

2017年,公司主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，推進(jìn)降本增效、節能降耗，堅持“科技保安，科技興企”戰略，不斷完善科技創(chuàng )新體系，持續引進(jìn)“新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料”，為企業(yè)保障安全生產(chǎn)、化解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難題、提高經(jīng)濟效益開(kāi)辟新的空間。

1、加強科技創(chuàng )新體系建設。為扎實(shí)推進(jìn)我公司“五型”企業(yè)建設，落實(shí)公司四屆二次職代會(huì )的安排，進(jìn)一步建立完善以總工程師負責、相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)牽頭，各科隊技術(shù)團隊參與的技術(shù)創(chuàng )新組織體系，提升了科技創(chuàng )新的整體合力。一方面完善了創(chuàng )新課題的立項申報、審查批準程序，加強跟蹤指導、驗收評選管理，真正形成了一批來(lái)自實(shí)踐、指導實(shí)踐，能夠轉化為經(jīng)濟效益的創(chuàng )新成果。另一方面，在引進(jìn)領(lǐng)域提升消化吸收再創(chuàng )新能力，深化與科研單位、大專(zhuān)院校等機構的研發(fā)合作，廣泛消化吸收煤炭科研領(lǐng)域的核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、相關(guān)技術(shù)以及配套裝備資源為我所用，提高了礦井整體技術(shù)裝備水平。

2、加強科技人員及高技能人才培養。公司依托完善的科技創(chuàng )新體系，組織工程技術(shù)人員與高素質(zhì)技能人才建立專(zhuān)題團隊，完善考核方案， 落實(shí)對技術(shù)創(chuàng )新優(yōu)秀人才的獎勵和培養；同時(shí)，對積極參與科技創(chuàng )新和技術(shù)革新活動(dòng)，特別是取得優(yōu)秀成果的人員在干部選拔任用、職稱(chēng)評定、技能鑒定、評先選優(yōu)等方面重點(diǎn)關(guān)注，提高科技創(chuàng )新活動(dòng)的自主性和積極性，實(shí)現科技創(chuàng )新“雙激勵”。通過(guò)一系列的科技創(chuàng )新及技術(shù)革新的活動(dòng)，培養了一批優(yōu)秀的工程技術(shù)人員及高技能人才。截止2017年底，公司共有工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)以上技能人才145名。

5、環(huán)境責任

一、環(huán)境管理體系建設

環(huán)境管理體系運行可控、有效，制定了《2017年環(huán)境目標、指標、管理方案》。針對每項重要環(huán)境因素，制定了環(huán)境目標，量化了控制指標，并落實(shí)了具體詳細的管理方案，確定了管理方案的牽頭部門(mén)和配合部門(mén)，規定了具體的完成時(shí)間。管理方案通過(guò)環(huán)保崗位日常工作、年度計劃、環(huán)保工程，全面保證了重要環(huán)境因素控制指標的完成。

二、節能降耗

根據集團公司能耗指標及我公司實(shí)際制定公司本年度能耗指標，準確、及時(shí)的統計公司能源消耗，每季度對指標完成情況進(jìn)行了總結分析及通報，確保全年能耗指標完成。在公司范圍內開(kāi)展節能宣傳，采用電視臺宣傳報道、發(fā)布倡議書(shū)、節能專(zhuān)項檢查、“節能義務(wù)監督員在行動(dòng)”活動(dòng)等多種方式，提高員工節能意識。推進(jìn)能源體系運行，公司能源管理體系覆蓋公司重點(diǎn)用能單位、業(yè)務(wù)部室及各生產(chǎn)隊組共二十六個(gè)單位，通過(guò)能源管理體系的建設、運行、評價(jià)，持續優(yōu)化能源管理，提高企業(yè)能源利用效率。

三、礦山綠化

圓滿(mǎn)完成了公司全年綠化工作任務(wù)。通過(guò)對礦區進(jìn)行有效治理和綠地恢復，綠化面積保持在了6.12 h㎡，覆蓋率基本保持在40%左右，達到園林礦區要求。

四、三廢治理

廢水：生活污水處理站采用二級生化+消毒處理工藝，監測數據各項指標符合《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）中一級排放標準，生活污水處理后全部復用于礦井選煤廠(chǎng)洗煤補充用水和周?chē)迩f企業(yè)生產(chǎn)用水；礦井污水處理站采用混凝、沉淀、消毒、過(guò)濾工藝+“多介質(zhì)過(guò)濾+保安過(guò)濾”工藝，處理后復用，廢水綜合利用率已達到100%；選煤廠(chǎng)煤泥水采用濃縮、加壓過(guò)濾處理后能滿(mǎn)足一級閉路循環(huán)要求，不外排。

廢氣：工業(yè)場(chǎng)地鍋爐房配置2臺SHL20-1.6-P型蒸汽鍋爐，采用“多管除塵器+ SPX-20型高效濕式旋流板塔脫硫除塵器”。監測數據符合《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271—2001）中二類(lèi)區第Ⅱ時(shí)段標準。

廢渣：部分矸石排放至排矸場(chǎng)，排矸場(chǎng)設置攔矸壩和周邊截排水設施，部分洗選矸石運至西申家莊磚廠(chǎng)綜合利用；工業(yè)場(chǎng)地鍋爐房產(chǎn)生的灰渣當地村民拉走作為建筑材料使用；生活污水處理站污泥做為村莊農田用肥；礦井水處理站污泥摻入選煤廠(chǎng)煤泥中一起銷(xiāo)售；礦井生活垃圾送往長(cháng)治縣垃圾廠(chǎng)進(jìn)行處置。

五、環(huán)保設施建設、運行

依照環(huán)保設施考核細則，落實(shí)管理責任，我公司對各項環(huán)保設施建立了比較完善的設備臺帳，并做有詳細的運轉記錄，嚴格按照公司建設 “五型”礦井中“生態(tài)示范型”礦井的建設標準及實(shí)施細則、創(chuàng )建一流文明礦區“綠色司馬”工程實(shí)施方案和“三標”認證中環(huán)境管理體系的運行要求對公司內各單位的環(huán)保設施進(jìn)行日常檢查和考核工作，有效地保證了環(huán)境保護設施穩定運行，本年度內未發(fā)生任何環(huán)境污染事故。

安裝有污染物在線(xiàn)監測系統，2015年，污水和煙氣在線(xiàn)監測系統設備運行穩定、監測數據有效上傳至山西省環(huán)保廳監控平臺。

六、污染物排放情況

公司水質(zhì)分析化驗室每天對生活污水、礦井污水采樣化驗，集團公司監測站每季度對公司總排口進(jìn)、出水中常規項目和工業(yè)場(chǎng)地內非常規項目（污水中的硫化物、大氣污染物、噪聲等）的全面監測。委托長(cháng)治縣環(huán)境監測站進(jìn)行了一次污染物排放全面監測。監測數據均符合國家污染物排放相關(guān)標準。

6、企業(yè)責任

一、產(chǎn)品質(zhì)量

二、員工情況

期末人數：3988

文化程度結構：

本科及以上575名，大專(zhuān)714名，中專(zhuān)以下2699名

年齡結構：

56歲以上28名，51~55歲161名，46~50歲357名，41~45歲434名，36~40歲622名，31~35歲974名，26~30歲1015名，21~25歲397名。

三、勞動(dòng)保障

我公司為職工辦理的社會(huì )保險項目有：基本養老保險、基本醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險、企業(yè)年金、住房公積金、大病醫療和互助金，另外還為所有井下從業(yè)人員辦理了意外傷害保險。

四、培訓和成長(cháng)

在集團公司職教處和公司黨政的正確領(lǐng)導下，職教部門(mén)牢固樹(shù)立“培訓不到位是最大安全隱患”的理念，堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊緊圍繞公司五型礦井建設，始終以服務(wù)公司安全生產(chǎn)，搞好安全技術(shù)培訓，造就優(yōu)秀企業(yè)員工為己任，不斷改善辦學(xué)條件，加強師資隊伍建設，探索教學(xué)管理經(jīng)驗，調整辦學(xué)思路，積極構建安全培訓責任支撐體系，采取“走出去，請進(jìn)來(lái)”的方式，多次組織教職員工到兄弟單位參觀(guān)學(xué)習，選派優(yōu)秀教師參加進(jìn)修和等級考試；同時(shí)，聘請大專(zhuān)院校名師來(lái)我公司授課，在交流中學(xué)習，不斷提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。充分發(fā)揮科隊和班組培訓主陣地作用，強化三級安全教育培訓，通過(guò)創(chuàng )新教學(xué)方式方法，不斷提高教學(xué)水平，確保培訓工作取得實(shí)效。

五、薪酬福利

公司現行的基本工資制度是以崗位績(jì)效工資制為主體，輔以集中獎勵、表彰獎勵和年薪等為補充形式的薪酬分配管理辦法。其中：崗位績(jì)效工資是按照不同工作崗位的工作難易、勞動(dòng)強度、責任大小以及勞動(dòng)環(huán)境確定的工資標準，由崗位工資、年功工資、績(jì)效工資、輔助工資四大部分組成；集中獎勵工資是根據公司一個(gè)階段內的產(chǎn)量、進(jìn)尺、全員效率、各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況，制定的在公司全體員工范圍內的獎勵；表彰獎勵用于在公司層面級以上的統籌工作中做出突出貢獻和優(yōu)異成績(jì)的集體和個(gè)人；年薪制適用于集團公司規定的副處級及其以上領(lǐng)導。根據相關(guān)規定，我公司現僅保留職工取暖補貼一項福利待遇。

六、納稅情況

2017年全年應交稅費合計81112.72萬(wàn)元。

七、黨風(fēng)廉政建設等

司馬煤業(yè)公司紀檢監察部門(mén)認真貫徹落實(shí)上級紀委“轉職能、轉方式、轉作風(fēng)”的總要求，以及公司黨委工作暨黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )上重要工作安排部署，聚焦中心任務(wù)，落實(shí)“兩個(gè)責任”，加強紀律建設，堅持糾正“四風(fēng)”，積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設責任制的貫徹執行，各項工作取得了一定的成效。

一、為推動(dòng)“兩個(gè)責任”落到實(shí)處，根據紀檢工作的需要，下發(fā)了《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設紀委監督責任的實(shí)施辦法(試行)》和《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設紀委監督責任清單》，并制定了《2017年公司黨風(fēng)廉政建設工作目標責任分解》目錄，實(shí)現了監督責任的全覆蓋。二、出臺了《司馬煤業(yè)公司黨風(fēng)廉政建設約談制度》，9月份分批次對公司各單位、部門(mén)黨政負責人和黨支部書(shū)記進(jìn)行了廉政約談，以此達到預警、監督、保護、挽救的目的。三、下發(fā)了監督物資采購實(shí)施辦法的文件，加強對物資采購全過(guò)程，特別是黨委物資采購市場(chǎng)公允價(jià)格體系運行過(guò)程監督檢查。四、抓好重要時(shí)間節點(diǎn)，堅決打好糾“四風(fēng)”持久戰。公司紀委緊盯“五一”、端午、中秋、國慶等重要時(shí)間節點(diǎn)，打好攻堅戰，堅決剎住節日期間的不正之風(fēng)。五、嚴格控制“三公”支出，重點(diǎn)狠抓公務(wù)接待、公車(chē)使用、職務(wù)消費、辦公用房等方面的制度執行，嚴格規范和減少“三公”經(jīng)費支出。六、為進(jìn)一步強化婚喪事宜有關(guān)制度的執行，公司黨政領(lǐng)導帶頭簽訂集體承諾書(shū)31份，黨員干部簽訂個(gè)人承諾書(shū)400余份。七、以“三嚴三實(shí)”為主題，開(kāi)展了專(zhuān)題教育、觀(guān)看廉政影片、選樹(shù)反腐倡廉先進(jìn)典型和廉政知識測試等“八個(gè)一”系列宣教活動(dòng)，進(jìn)一步引深反腐倡廉宣傳教育工作。八、開(kāi)展了反腐倡廉教育宣傳月、預防職務(wù)犯罪宣傳月、守紀律講規矩作風(fēng)整頓月“三個(gè)教育月”系列活動(dòng)；并利用廉潔文化教育陣地內的“一園、一街、一室、一墻、一公寓、一警示教育基地”資源優(yōu)勢，搞好廉政日常教育。九、制定了新《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》的學(xué)習計劃和方案，“第一時(shí)間”抓好專(zhuān)項教育。         

九、未來(lái)展望

進(jìn)入“十三五”，我們公司將以打造高標準的“本質(zhì)安全型、集約高效型、科技創(chuàng )新型、環(huán)境友好型、文明和諧型”為特征的“五型”品牌企業(yè)為目標，以經(jīng)濟效益為中心，以“1236”為主要路徑，直面經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、全面深化企業(yè)內部改革、持續創(chuàng )新完善體制機制、深入實(shí)施科技強企戰略，狠抓安全生產(chǎn)、務(wù)求經(jīng)營(yíng)實(shí)效，不斷提升企業(yè)核心競爭力，提升員工生活幸福指數，確保企業(yè)在市場(chǎng)危機下的健康穩定發(fā)展，為集團建設具有國際競爭力的清潔能源品牌企業(yè)做出新的更大貢獻！

“十三五”司馬煤業(yè)戰略發(fā)展的主要路徑為“1236”：

——“1”：即，構建一個(gè)核心，構建以效益為核心的集約高效生產(chǎn)體系?！笆濉逼陂g，主體礦原煤產(chǎn)量按照國家政策要求，保持在300萬(wàn)噸左右，堅持“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方針，統籌科學(xué)做好三個(gè)采區工作面的采掘銜接和煤質(zhì)配比工作，最大限度地追求企業(yè)效益。整合礦井要盡快完成各項手續辦理的收尾工作，早日實(shí)現礦井的竣工驗收。要抓住國家供給側改革和產(chǎn)能退出的政策機遇，用足用好政策，確保礦區的安全穩定。要根據市場(chǎng)形勢的變化，適時(shí)做好礦井的采掘工作，增加企業(yè)現金流和員工收入。

——“2”：即，貫穿兩條主線(xiàn)，將改革和創(chuàng )新主線(xiàn)貫穿于企業(yè)發(fā)展的全過(guò)程。隨著(zhù)我國的經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，改革與創(chuàng )新已經(jīng)成為當今時(shí)代的主題，“十三五”期間，我們要把改革與創(chuàng )新作為企業(yè)應對效益下滑的重大舉措，作為企業(yè)提升競爭力的重要法寶，以“三項制度”改革為重點(diǎn)，積極轉變企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控模式，持續推進(jìn)降本增效、減人提效，著(zhù)力激發(fā)企業(yè)內在動(dòng)力和活力。圍繞制約企業(yè)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節，積極開(kāi)展重大項目技術(shù)攻關(guān)，加強與國內科研院校和高技術(shù)廠(chǎng)商合作，推廣應用“新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料”，開(kāi)辟降本增效新領(lǐng)域、新渠道。對員工開(kāi)展的崗位微創(chuàng )新和小改小革，要建立多方會(huì )診制度，寬容對待失敗，建立容錯機制，完善激勵機制，并將顯著(zhù)創(chuàng )新成果以創(chuàng )新人的名字命名。要注重當前、兼顧長(cháng)遠，合理運用優(yōu)質(zhì)煤炭資源提升企業(yè)核心競爭力，確保企業(yè)在嚴峻市場(chǎng)形勢下的平穩健康發(fā)展。

——“3”：即，推進(jìn)三大戰略工程，推進(jìn)新風(fēng)井建設、村莊搬遷和三采區開(kāi)采三大戰略工程，為企業(yè)健康可持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。加快推進(jìn)新風(fēng)井各項工程審批、招標、施工進(jìn)度，2017年底全面完成礦建、土建和安裝工程，力爭2018年上半年實(shí)現新風(fēng)井試運轉。要抓住長(cháng)治縣政府推進(jìn)新農村建設、村莊搬遷的有利契機，探索村莊搬遷新方式，適時(shí)推進(jìn)壓覆優(yōu)質(zhì)煤炭資源的村莊搬遷工作，釋放一、二采區地面建筑物壓覆的資源，提高企業(yè)效益，延長(cháng)礦井壽命。要合理安排三采區系統完善工作，根據風(fēng)量做好回采面的開(kāi)拓，確保采區的正常接替，為礦井穩產(chǎn)高產(chǎn)奠定堅實(shí)基礎。

——“6”：即，打造六大支撐體系，打造以本質(zhì)安全、集約高效、融資、銷(xiāo)售、人才和黨建為主要內容的六大保障體系，確保企業(yè)“十三五”各項目標任務(wù)順利實(shí)現。

八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1、經(jīng)營(yíng)目標完成情況

①、產(chǎn)品產(chǎn)量

2017年度共生產(chǎn)原煤333.67萬(wàn)噸，其中：（生產(chǎn)洗精煤122.91萬(wàn)噸，生產(chǎn)洗混煤12.49萬(wàn)噸），實(shí)現營(yíng)業(yè)收入234106.93萬(wàn)元、實(shí)現利潤總額68312.38萬(wàn)元。

②、產(chǎn)品銷(xiāo)量及價(jià)格

2017年度共銷(xiāo)售原煤175.1萬(wàn)噸，售價(jià)674.52元/噸；銷(xiāo)售洗精煤123.21萬(wàn)噸，售價(jià)931.22元/噸；銷(xiāo)售洗混煤12.60萬(wàn)噸，售價(jià)100元/噸。

九、大額資金運作

1、大額度資金調動(dòng)和使用情況

（1）大額資金運作具體內容包括：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金、股權投資資金、基建項目、固定資產(chǎn)投資、融資資金等。

（2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支付結算按照文件規定，對于材料采購和修理支付都在材料驗收入庫和修理實(shí)際發(fā)生并驗收合格后，發(fā)票認證后合理安排資金支付。

我公司所有的資金支付均以業(yè)務(wù)發(fā)生為前提，應有完整的業(yè)務(wù)要素，合同、發(fā)票、會(huì )議決議等，資金支付按照財政部頒發(fā)的《內部會(huì )計控制規范》和集團公司下發(fā)的《潞安集團關(guān)于加強資金管理規定》和《司馬煤業(yè)財務(wù)管理制度》等制度授權批準，崗位分離，按照財務(wù)部長(cháng)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級審批

（3）我公司嚴格執行集團公司融資管理規定，融資業(yè)務(wù)由集團公司統一管理、審批、協(xié)調。在2017年度沒(méi)有發(fā)生過(guò)向本單位以外的任何單位或個(gè)人拆借任何形式的資金。在發(fā)生向子分公司融資業(yè)務(wù)是必須經(jīng)公司董事會(huì )同意、經(jīng)理層辦公會(huì )議決定后報總經(jīng)理審批、分管財務(wù)領(lǐng)導審批后方可辦理借款手續。

2、對外大額度捐贈、贊助

對外捐贈和贊助須經(jīng)公司經(jīng)理層領(lǐng)導研究決定后，上報集團公司、經(jīng)集團批準后財務(wù)按照《潞安集團公司對外捐贈管理暫行規定》（潞礦財字〔2010〕938號）文件辦理支付手續。我公司在2017年度沒(méi)有發(fā)生過(guò)大額捐贈、贊助業(yè)務(wù)發(fā)生。

3、其他大額度資金運作事項

我公司在其他大額資金業(yè)務(wù)時(shí)嚴格執行集團公司的規定，應由公司領(lǐng)導研究通過(guò)及公司總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導審批后支付。

責任編輯：崔婷婷