2月8日，潞安化工集團召開(kāi)第一屆董事會(huì )第五十六次會(huì )議。集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)王志清主持并講話(huà)；黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、總經(jīng)理馬軍祥，黨委專(zhuān)職副書(shū)記、副董事長(cháng)王大力，外部董事楊乃時(shí)、蔣煜、王平虎、孟俊國出席會(huì )議；集團領(lǐng)導吳有增、呂維赟、黃勇、韓玉明、毛永紅及相關(guān)單位負責人列席會(huì )議。

王志清對各位外部董事以高度負責的態(tài)度認真履行崗位職責、對議案提出真知灼見(jiàn)表示感謝，希望大家結合潞安化工集團發(fā)展的實(shí)際情況和重點(diǎn)工作，進(jìn)一步深入現場(chǎng)進(jìn)行調研，充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)和個(gè)人才智，積極為潞安化工集團高質(zhì)量發(fā)展把脈問(wèn)診、建言獻策，幫助企業(yè)不斷拓寬發(fā)展視野、提升決策水平、增強抗風(fēng)險能力。董事會(huì )辦公室要做好統籌協(xié)調與服務(wù)保障工作，主動(dòng)加強與外部董事的溝通交流，科學(xué)統籌調研計劃，全力支持配合外部董事的工作，為外部董事履職提供全方位服務(wù)創(chuàng )造良好的工作環(huán)境。

王志清強調，推行外部董事制度是完善公司法人治理結構的客觀(guān)要求，是推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力保障，集團將進(jìn)一步加強董事會(huì )建設，根據省國資委、省國運公司關(guān)于專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置的標準，健全組織體系，督促規范運行，充分發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的決策咨詢(xún)與建議功能，切實(shí)提升決策效能。

會(huì )上，董事會(huì )成員認真審議通過(guò)了授信融資擔保、審計工作計劃、科技計劃、基本制度等21項議案，通過(guò)了5個(gè)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的人員調整方案。

（文 李佳琦 焦龍）

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